| 董事會 |
| 執行董事 |
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| Andrew Charles Ferguson先生，51歲，於二零一零年一月十二日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。Ferguson先生出任本公司多間附屬公司之董事。Ferguson先生持有天然資源開發理學士學位，並於九十年代中期在西澳洲擔任採礦工程師。於二零零三年，Ferguson先生於英國聯合創辦New City Investment Managers。彼於資金管理方面有卓越業績記錄，曾為City Natural Resources High Yield Trust（於二零零六年獲選為「最佳英國投資基金」）的前聯席基金經理。更多 |
| 非執行董事 |
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| Arthur George Dew先生，83歲，於二零一六年三月一日獲委任為本公司之主席及非執行董事。Dew先生畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得澳洲新南威爾斯最高法院之律師資格，其後更取得大律師資格。彼現為非執業大律師。彼於企業及商業方面具豐富經驗，曾於澳洲、香港及各地多間上市公司擔任董事，並出任若干公司之董事會主席。彼現為本公司主要股東聯合集團有限公司（「聯合集團」）（股份代號：373）及龍資源有限公司（「龍資源」）（股份代號：1712）之主席及非執行董事及Tanami Gold NL（「Tanami Gold」）（股份代號：TAM）之非執行主席及非執行董事。更多 |
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李成輝先生，55歲，於二零零九年十月二日獲委任為本公司非執行董事。李先生畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得榮譽學位。彼之前曾於麥堅時律師行及羅富齊父子（香港）有限公司工作。李先生現為本公司主要股東聯合集團 （股份代號：373）之行政總裁及執行董事。彼亦為天安中國投資有限公司（「天安」）（股份代號：28）及天安卓健有限公司（「天安卓健」，前稱中國醫療網絡有限公司）（股份代號：383）之主席及非執行董事。聯合集團、天安及天安卓健均為聯交所主板上市公司。更多 |
| 林蓮珠女士，53歲，於二零二零年五月二十一日獲委任為本公司非執行董事。林女士畢業於香港大學，持有工商管理學士學位，主修會計及金融。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。林女士現為香港執業會計師。彼獲聯交所頒授通過第十五屆證券經紀考試證書。更多 |
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| 獨立非執行董事 |
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王永權博士，73歲，於二零零四年七月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。王博士持有菲律賓比立勤國立大學 (Bulacan State University)工商管理哲學博士學位。彼為英國特許公司治理公會、香港公司治理公會、香港稅務學會、國際會計師公會、愛爾蘭特許會計師協會及註冊財務策劃師協會資深會員。彼為香港證券及投資學會、英國特許仲裁員公會及蘇格蘭特許銀行家學會會員，以及澳門會計師公會會員。王博士現為冠泓會計師行有限公司的首席顧問。更多 |
| 王宏前先生，66歲，於二零一九年五月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於一九八二年畢業於西安冶金建築學院（現稱西安建築科技大學），取得建築系總圖運輸設計學士學位，並持有香港中文大學金融財務工商管理碩士學位。彼現為教授級高級工程師及國家一級註冊建築師。王先生現為清華大學經濟管理學院金融碩士兼職導師（行業導師）以及中國國際工程諮詢協會專家委員會副主任委員兼對外投資委員會主任委員。更多 |
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周國榮先生，62歲，於二零二三年十一月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於二零二零年至二零二一年期間為從事全球財務顧問業務的Rothschild & Co（羅斯柴爾德恩可）之高級顧問，並於二零一八年至二零二零年期間出任Rothschild & Co的香港區主席。周先生於一九八七年加入羅富齊父子（香港）有限公司，一直在該集團任職銀行家。彼於企業合併及收購、資本市場及財富管理方面擁有豐富經驗。周先生畢業於英格蘭白金漢大學，取得法律學士學位，並為香港董事學會之資深會員。周先生為喜望利顧問（為香港一間家族辦公室及投資公司）的高級顧問。彼現時亦為本公司主要股東聯合集團（股份代號：373）及專業旅運（亞洲）企業有限公司（「專業旅運」）（股份代號：1235）之獨立非執行董事。周先生於二零二四年六月獲委任為佐丹奴國際有限公司（「佐丹奴」）（股份代號：709）之獨立非執行董事。聯合集團、專業旅運及佐丹奴均為聯交所主板上市公司。彼亦於香港城市大學校董會財務委員會及轄下的投資委員分會擔任職務。 |
Arthur George Dew先生之替任董事
王大鈞先生，60歲，於二零一六年三月一日獲委任為Arthur George Dew先生之替任董事。王先生出任本公司多間附屬公司之董事。王先生持有工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，以及英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士。彼現為本公司主要股東聯合集團（股份代號：373）之投資總監，天安卓健（股份代號：383）之非執行董事更多 |
| (更新日期:二零二四年九月二十五日) |
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