| 董事会 |
| 执行董事 |
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| Andrew Charles Ferguson先生，52岁，于二零一零年一月十二日获委任为本公司执行董事及行政总裁。Ferguson 先生出任本公司多间附属公司之董事。Ferguson先生持有天然资源开发理学士学位，并于九十年代中期在西澳洲担 任采矿工程师。于二零零三年，Ferguson先生于英国联合创办New City Investment Managers。彼于资金管理方 面有卓越业绩记录，曾为City Natural Resources High Yield Trust（于二零零六年获选为「最佳英国投资基金」）的 前联席基金经理。此外，彼曾管理New City High Yield Trust Ltd.及Geiger Counter Ltd.。彼曾于香港之New City Investment Managers CQS任职，该公司是一间为不同类型的投资者提供投资管理服务的财务机构。彼于金融行业的 全球天然资源专业拥有30年的经验。彼曾在伦敦及香港担任资产基金经理，负责每日之投资组合管理、风险管理、 业务发展、关系管理，并与独立董事会、保管人及核数师一同工作以确保所有股东资金获妥善管理。彼现为Mabuhay Holdings Corporation（股份代号：MHC）之董事，该公司于菲律宾证券交易所上市。彼曾担任李成辉先生于Mount Gibson Iron Limited（「Mount Gibson」）（股份代号：MGX）之替任董事，直至二零二四年十一月。该公司于澳洲证券 交易所上市。
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| 非执行董事 |
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| Arthur George Dew先生，84岁，于二零一六年三月一日获委任为本公司之主席及非执行董事。Dew先生毕业于澳洲雪梨大学法律系，并取得澳洲新南威尔斯最高法院之律师资格，其后更取得大律师资格。彼现为非执业大律师。彼于企业及商业方面具丰富经验，曾于澳洲、香港及各地多间上市公司担任董事，并出任若干公司之董事会主席。彼现为本公司主要股东联合集团有限公司（「联合集团」）（股份代号：373）及龙资源有限公司（「龙资源」）（股份代号：1712）之主席及非执行董事及Tanami Gold NL（「Tanami Gold」）（股份代号：TAM）之非执行主席及非执行董事。联合集团及龙资源均为香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司。Tanami Gold为于澳洲证券交易所上市之公司。Dew先生于二零二三年五月退任Tian An Australia Limited（「Tian An Australia」）（股份代号：TIA）之非执行董事，该 公司于澳洲证券交易所上市。
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李成辉先生，56岁，于二零零九年十月二日获委任为本公司非执行董事。李先生毕业于澳洲雪梨大学法律系，并取得荣誉学位。彼之前曾于麦坚时律师行及罗富齐父子（香港）有限公司工作。李先生现为本公司主要股东联合集团（股份代号：373）之行政总裁及执行董事。彼亦为天安中国投资有限公司（「天安」）（股份代号：28）及天安卓健有限公司（「天安卓健」）（股份代号：383）之主席及非执行董事。联合集团、天安及天安卓健均为联交所主板上市公司。彼为Mount Gibson（股份代号：MGX）之非执行主席之替代董事，该公司于澳洲证券交易所上市。
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| 林莲珠女士，54岁，于二零二零年五月二十一日获委任为本公司非执行董事。林女士毕业于香港大学，持有工商管理学士学位，主修会计及金融。彼为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和英格兰及威尔斯特许会计师公会的资深会员。林女士现为香港执业会计师。彼获联交所颁授通过第十五届证券经纪考试证书。林女士于会计与财务、管理上市公司、以及收购合并等方面均具有丰富经验。林女士现为本公司主要股东首钢福山资源集团有限公司（股份代号：639）之财务总监，该公司于联交所主板上市，并曾担任该公司的公司秘书超过5年。彼亦曾在香港另一间上市公司金朝阳集团有限公司（股份代号：878）担任企业融资经理并曾于毕马威会计师事务所工作超过5年。
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| 独立非执行董事 |
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| 王宏前先生，67岁，于二零一九年五月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。王先生于一九八二年毕业于西安冶金建筑学院（现称西安建筑科技大学），取得建筑系总图运输设计学士学位，并持有香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。彼现为教授级高级工程师及国家一级注册建筑师。王先生现为清华大学经济管理学院金融硕士兼职导师（行业导师）以及中国国际工程咨询协会专家委员会副主任委员兼对外投资委员会主任委员。王先生曾担任煤炭部规划设计研究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长及副院长，中煤国际工程设计研究总院副总经理，中色建设房地产开发公司董事长兼总经理，中国有色矿业集团有限公司总工程师以及中国有色金属建设股份有限公司之董事兼总经理。
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| 周国榮先生，63岁，于二零二三年十一月二十三日获委任为本公司之独立非执行董事。彼于二零二零年至二零二一年期间为从事全球财务顾问业务的Rothschild & Co（罗斯柴尔德恩可）之高级顾问，并于二零一八年至二零二零年期间出任Rothschild & Co的香港区主席。周先生于一九八七年加入罗富齐父子（香港）有限公司，一直在该集团任职银行家。彼于企业合并及收购、资本市场及财富管理方面拥有丰富经验。周先生毕业于英格兰白金汉大学，取得法律学士学位，并为香港董事学会之资深会员。周先生为喜望利顾问（为香港一间家族办公室及投资公司）的高级顾问。彼现时亦为本公司主要股东联合集团（股份代号：373）、专业旅运（亚洲）企业有限公司（「专业旅运」）（股份代号：1235）及佐丹奴国际有限公司（「佐丹奴」）（股份代号：709）之独立非执行董事。联合集团、专业旅运及佐丹奴均为联交所主板上市公司。彼亦于香港城市大学校董会财务委员会及辖下的投资委员分会担任职务。 |
| 李泽雄先生，现年60岁，毕业于香港中文大学并持有工商管理学士学位。李先生为香港会计师公会执业会计师及香港税务学会资深会员。彼于会计、审计、税务及财务管理工作方面拥有逾三十年经验。李先生现为亚证地产有限公司（「亚证地产」）（股份代号：271）及阿尔法企业控股有限公司（「阿尔法企业」）（股份代号：948）各自之独立非执行董事。亚证地产及阿尔法企业为于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市之公司。彼曾于二零一八年十月至二零二四年一月以及二零二五年三月十一日至二零二五年八月三十日期间于凯升控股有限公司（「凯升控股」）担任独立非执行董事，该公司曾于联交所主板上市直至二零二五年九月一日。 |
Arthur George Dew先生之替任董事
王大钧先生，61岁，于二零一六年三月一日获委任为Arthur George Dew先生之替任董事。王先生出任本公司多间附属公司之董事。王先生持有工商管理硕士学位，亦为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员，以及英国特许公司治理公会及香港公司治理公会之资深会士。彼现为本公司主要股东联合集团（股份代号：373）之投资总监，天安卓健（股份代号：383）之非执行董事以及为Arthur George Dew先生于龙资源（股份代号：1712）及Tanami Gold（股份代号：TAM）之替任董事。联合集团、天安卓健及龙资源均为联交所主板上市公司。Tanami Gold为于澳洲证券交易所上市之公司。王先生曾担任Arthur George Dew先生于Tian An Australia（股份代号：TIA）之替任董事，直至二零二三年五月。Tian An Australia为于澳洲证券交易所上市之公司。
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| (更新日期:二零二五年十一月二十一日) |
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